2018-04-17 17:12:00

兹环行的意达利控股家畜有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月25日(星期五)后部3时30分借钱香港皇后小道东1号远古坚定地三座二楼演讲室进行配偶周年纪念日大会(「配偶周年纪念日大会」)或其普通的续会,思索并酌情采取(即使修正):

1.省览及采取本公司及其隶属公司由于2017年12月31日止年度之经复核多功能的决算表随着本公司之董事会期刊及孤独查账员期刊。

2。(a)复职Du Tony修改,公司董事(董事)。

(b)李姓昂修改改选为董事。

(c)委托董事会(董事会)决定。

三。委托董事会重复强调执业会计师DDT,顾,配偶大会下一届配偶大会完毕前的任期,委托董事会决定其赔偿。

作为一件特别的事实,思索并采取以下四种办法、5个和6个结果(不顾它们即使曾经剪辑)都是普通的。:

普通结果案

4。关系到运动的:

(a)范围本结果第(b)款的限度局限,普通和无保留的委托的董事行使头衔的,按散布、增发家畜的发行和举动(以下构成释义),并作出或授出应会或能够须於关系到调准速度内或完毕後行使普通的该等权利之售股提议、承认和留置权(包罗认股权证)、联系和信用卡、票据或普通的可捐赠或替换为普通安全的安全;

(b)范围本结果第(a)款的称赞,径直、赋予或以剩余部分方法处置或有条件地或无保留的地承认、发行或以剩余部分方法举动(不管范围最初认股权或剩余部分方法)之本公司家畜总额(惟因(i)供股(构成释义见续篇);或(ii)范围本公司普通的捐赠权证或可交易为家畜之普通的安全之条目行使捐赠权或交易权而发行家畜;或(iii)范围本公司有时见效之公司细则(「细则」)按以股代息方法发行家畜;或(iv)行使当初采取以向本公司及╱或其隶属公司之掌管赋予或发行可捐赠或有权购买行为家畜之最初认股权之普通的最初认股权修理的或相像的人修理授出之普通的最初认股权而问题及出版者则除外),合共不得超越本结果案经过当天本公司已发行家畜总额之20%;

(c)就本结果说起,调准速度是指将本结果经过的工夫。:

(i)公司配偶年度配偶大会的完毕;

(ii)本公司配偶在配偶大会上经过普通结果案去除或剪辑本结果案所作委托之日;或

(iii)比照细则或普通的致力于法律之裁决本公司须进行下个学期配偶周年纪念日大会之限期满期之日;及

(d)就本结果说起,「供股」指由本公司於明确提议调准速度向於明确提议记载日期名列本公司配偶书卷之家畜从事人按其当初持股刮治术提呈出售家畜以供捐赠(惟董事有权在必不可少的事物或应急无效的时就系统家畜合法权利,或因香港那一边普通的地域之法律裁决之普通的限度局限或指责或香港那一边普通的地域之认可接管机构或普通的安全房屋之裁决而去除此支持之头衔的或作出剩余部分修理)。」

5。关系到运动的:

(a)范围本结果第(b)款的限度局限,普通和无保留的委托的董事行使头衔的,范围百慕大群岛的法规、细则及香港轧房屋家畜有限公司安全上市裁决(「上市裁决」)之裁决(经有时剪辑)回购其於本公司家畜中之家畜;

(b)范围上文第(a)段称赞可予回购之本公司家畜总额合共不得超越本结果案经过当天本公司已发行家畜总额之10%;及

(c)就本结果说起,调准速度是指将本结果经过的工夫。:

(i)公司配偶年度配偶大会的完毕;

(二)配偶去除或修正结果的委托日期;或

(iii)比照细则或普通的致力于法律之裁决本公司须进行下个学期配偶周年纪念日大会之限期满期之日。」

6。提议将要传唤的传单中遏制的四项和5项结果,在董事范围第4项结果案可予问题或承认有条件或无保留的问题之本公司家畜总额伸出,公司依照F购买行为的家畜总额。」

脚注:

1.凡有权列席大会并於会上开票之本公司普通的配偶五月佣金剩余部分人士为受委代表代其列席及开票。使服役的代表用不着译成配偶。,但他必不可少的事物列席聚会。。从事两股很家畜的配偶可以明确提议姓一名的配偶。。

2。在普通的家畜协同表达从事人的事件下,普通的此类从事人五月亲自或指定大会为VoTin。,仿佛彼得是独一好的的选民;仅中间定位从事人亲自或指定列席聚会,则仅於本公司配偶书卷内就关系到家畜高级的首位之该名上述的列席之配偶方有权如此开票。

三。范围印刷说明书充分发挥潜在的能力和正式签字的表格,连同委托书或剩余部分委托书的签字正本,须於大会或普通的续会(视事件而定)明确提议进行工夫前48小时维修本公司於香港之家畜过户表达分处卓佳规范家畜有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和核22楼。,方为无效。

4。填写并回顾代表表格后,配偶仍可以亲自列席聚会并在会上开票公认。。假设你在提到代表的组成后伴随聚会,一种代表性的的组成模型将被尊敬去除权的观点。。

5.本公司将於2018年5月18日(星期五)至2018年5月25日(星期五)哄骗手感家畜过户表达手续,未手感证券让表达手续。有权列席聚会并在会上开票,全部的家畜过户文档连同关系到证券须於2018年5月17日(周四)后部4时30分前使恢复本公司於香港之家畜过户表达分处卓佳规范家畜有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和核22楼。,为了表达。

6。范围上市裁决(4),本传单中所遏制的结果将由总检察官公认。。

7。本公报中文版仅供参考。假设有歧义,概以英文版本为准。

8.如於配偶周年纪念日大会当天悬挂8号或很台风正告用枪打猎或「黑色」暴雨正告用枪打猎,大会将延迟进行。。公司将在证券房屋网站上问题物。,以配偶的知道权重行修理聚会日期、工夫及投资。

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