在纸上印中间物:首届第二十方面公猪开会纪要

    证券代码:601999资源权益略语:在纸上印传媒 编号:临2010-09

在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司优先届董事会第二十一次开会判决公报    

董事会和公司集体董事使学到、给错误的劝告性提到或

得意地停止,心甘情愿的的真相、个人和协同倾向的正确和完整性。

在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司(以下略语:RE)

优先届董事会第二十一次开会于4月1日传唤。

公司的十苗圃开会室。在这次开会在前方,该公司在WR中发表开会告发和开会资料。。公司董事均收到开会告发及书信。,领会这次开会的认为环境,满足表达本身的观念。开会应占董事会的12。,董事会10名构件,高石、基姆破土董事因月动差而未能列席开会。,使分裂付托宋扬华、这么地修道院院长的导演列席并投了赞成。。公司监事和高级支配人员列席了开会。。开会依照美国的关系到规定举行。。

开会认为经过了随后判决

1。在北方合并在纸上印传媒(结党)股份有限董事会2009

年度加工语句产生:12票,0票支持,0弃权。2、空话销路查阅同伙大会认为。。

2. 在北方合并在纸上印传媒(结党)股份有限总经理2009年度加工语句产生:12票,0票支持,0弃权。

3.在北方合并在纸上印传媒(结党)股份有限董事会薪

酬与中止市政服务机构2009年度加工语句产生:12票,0票支持,0弃权。

4。在北方合并在纸上印传媒(结党)股份有限董事会

计市政服务机构2009年度加工语句产生:12票,0票支持,0弃权。

5. 在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司孤独董事2009年度任务述职空话开票产生:12票,0票支持,0弃权。

空话销路查阅同伙大会认为。。

6. 四处走动的续聘公司2010年度审计机构的打手势要求经公司2008一年的期间一年的期间地度同伙大会认为经过,公司邀请中瑞岳华会计工作公司股份有限公司为公司2009年度审计机构。

思索到中瑞岳华会计工作公司股份有限公司在公司审计任务中表伸展的较强的执业性能及百折不挠的尽职的任务智力,提议持续运用中瑞岳华会计工作冷杉,一本正经公司2010年度决算表审计任务,失业期为一年的期间,审计费70万元。3该项打手势要求已学到公司孤独董事的事前认可。

开票产生:12票,0票支持,0弃权。

打手势要求销路查阅同伙大会认为。。

7. 四处走动的在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司2009年度财务决算的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

打手势要求销路查阅同伙大会认为。。

8. 四处走动的在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司2009年度返回分派预案的打手势要求经中瑞岳华会计工作公司股份有限公司审计,公司2009年度抬出去归属于上市公司同伙的净赚129,327,元,总公司净赚为59,202,元。粉底《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,按净赚的10%选取法定盈余公积金 5,920,元。粉底公司支配和开展的销路,任性公积金5选取净赚10%,920,元,累积而成上年未分派返回96,507,元,今年可供同伙分派的返回为143,869,元。

粉底公司实际环境,思索公司在抬出去的跨区域、跨中间物、跨行业、跨自己人权对开展资产的销路,能胜任2009残冬腊月,公司总资源为550,914,700股为基,每10股派发现钞股息给自己人同伙(含税),现钞股息总计的11,018,元,廉价出售的图书未分派返回的年度分派。今年拟不举行资4本公积金转累积而成股份源。

开票产生:12票,0票支持,0弃权。

打手势要求销路查阅同伙大会认为。。

9. 四处走动的在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司2009一年的期间一年的期间地度空话及摘要的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

打手势要求销路查阅同伙大会认为。。

公司2009一年的期间一年的期间地度空话的详细心甘情愿的见上海证券交易税网站()。

10. 四处走动的在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司2010年优先使驻扎空话的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

公司2010年优先使驻扎空话的详细心甘情愿的见上海证券交易税网站()。

11. 四处走动的草稿在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司外观书信顺从和支配规定的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

《在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司外观书信顺从和支配规定》的详细心甘情愿的参阅上海证券交易税网站()。

12. 四处走动的草稿在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司内情书信了解内幕的人支配规定的打手势要求5开票产生:12票,0票支持,0弃权。

《在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司内情书信了解内幕的人支配规定》的详细心甘情愿的参阅上海证券交易税网站()。

13. 四处走动的草稿在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司年报书信宣布参加竞选得意地误审倾向深入地检查规定的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

《在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司年报书信宣布参加竞选得意地误审倾向深入地检查规定》的详细心甘情愿的参阅上海证券交易税网站()。

14. 四处走动的公司所属新华书店在北方书城股份有限公司为辽宁印刷物质有限倾向公司推荐操持筑授信供奉抵押品的打手势要求开票产生:12票,0票支持,0弃权。

关系到这次抵押品的具体环境详见公布在上海证券交易税网站()的《在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司外观抵押品公报》(公报编号:临2010-12)。

15. 四处走动的对万卷在纸上印有限倾向公司累积而成股份的打手势要求协定对公司全资分店万卷在纸上印有限倾向公司累积而成注册资本449万元,A股累积而成股份120万元,未分派返回累积而成329万元,累积而成后注册资本为600万元。6开票产生:12票,0票支持,0弃权。

16. 四处走动的传唤在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司2009年度同伙大会的打手势要求协定于2010年5月20日传唤公司2009年度同伙大会。

开票产生:12票,0票支持,0弃权。

详细心甘情愿的见《在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司传唤2009年度同伙大会告发》(公报编号:临2010-11)。

本公报。

在北方合并在纸上印传媒(结党)股份股份有限公司

董事会

2010年4月19日

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